На предприятии обязательному контролю операций с денежными средствами подлежат операции в наличной форме на сумму от 600 тысяч рублей либо эквивалентной сумме в иностранной валюте. Также контроль операций с денежными средствами производится над операциями с недвижимостью на сумму равную или превышающую 3 миллиона рублей (либо в эквивалентной валюте на аналогичную сумму). Подобные операции строго регламентируются действующим законодательством в целях соблюдения требований о противодействии легализации, или так называемому отмыванию доходов, без чего не обходится контроль операций с денежными средствами. Подобные операции, составляющие контроль операций с денежными средствами, обязаны быть проверенными со стороны банков, страховых или микрокредитных финансовых организаций, даже если они не вызывают подозрений с точки зрения легальности. Данные органы передают информацию о результатах проверки в вышестоящий орган – Росфинмониторинг, осуществляющий контроль операций с денежными средствами. Таким образом, формируется комплексный контроль операций с денежными средствами.
